近日，集团发布《湖南省能源投资集团有限公司内部控制手册》（以下简称“《手册》”），以提高风控能力和强化管理效能为核心，以源头治理和过程控制为手段，确保内控、风控、合规、法务“四位一体”管理体系适应新形势新任务新要求。
自启动内控体系建设项目以来，集团党委高度重视，成立内控体系建设与监督领导小组；各职能部门、集团所属企业积极响应、群策群力、集思广益，对现有制度流程进行全面梳理，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。2023年11月，集团发布《手册（试行）》，推动集团内控体系建设进入全新阶段。经过半年试运行，《手册》在实施过程中得到进一步优化完善。
《手册》涉及200余项业务流程，内容涵盖组织机构、战略规划、投资与运营管理、财务与资金管理、工程建设与安全管理、人力资源、法律事务、纪检监察及内部审计等方面，对各项业务工作流程、执行路径、不相容职责分离、关键风险控制、权限指引等做出详细说明，成为集团流程规范运行的行动指南。
下一步，集团将加大内控体系宣贯培训工作，以内部控制为平台，合规管理为抓手，将内控、合规深度融合，持续增强风险防范能力，护航集团高质量跨越式发展。
